×关闭
政府信息公开系统
您现在的位置: 首页>信息公开目录>规章文件
索引号: ZHHQcaizj-04-2019-0071 公开责任部门 区金融服务局
内容概述 关键词
公开目录 规章文件 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
公开日期 2019-11-25 来源 本网

关于印发《横琴新区非法集资举报奖励办法实施细则(试行)》的通知

区处非领导小组成员单位、横琴税务局

《横琴新区非法集资举报奖励办法实施细则(试行)》业经区处置非法集资领导小组同意,现予印发,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请径向区处非领导小组办公室反映。

 

 

 

 横琴新区处置非法集资领导小组办公室

                                                         20191119

 

 


横琴新区非法集资举报奖励办法实施细则

(试行)

 

第一章  总 则

第一条 为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《处置非法集资部际联席会议关于印发<非法集资举报奖励办法>的通知》(处非联函〔2016〕6号)、《广东省金融办关于<非法集资举报奖励办法>的实施细则》(粤金函〔2017〕341号)和《珠海市金融工作局关于印发<珠海市非法集资案件举报奖励办法实施细则>的通知》(珠金〔2017〕222号)等规定,结合我区实际,制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称非法集资,是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的,从其规定。

第三条 举报在横琴新区内发生的或在横琴新区注册登记的企业或其他组织的非法集资行为有关奖励适用本实施细则。任何自然人、企业或其他组织均有权对区内非法集资行为进行举报,经依法查证属实并作出处置后,由横琴新区处置非法集资领导小组(下称领导小组)主要成员单位联合认定为有效举报线索的,给予相应奖励。领导小组主要成员单位包括横琴公安分局、区工商局、区金融服务局及举报线索涉及的行业主(监)管部门。

第四条 举报受理及审核工作由领导小组办公室负责。领导小组办公室审核通过的,由领导小组主要成员单位联合认定。

第二章  奖励条件及举报受理

第五条 举报奖励应当同时符合下列条件:

(一)举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;

(二)举报事项事先未被有关部门掌握;

(三)举报事项经有关部门查证属实。

第六条 奖励对象不受户籍、职业、身份等限制。但有下列情形之一的,不予奖励:

(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人进行举报的;

(二)举报事项已被有关部门掌握,已进入行政处理或刑事立案程序的;

(三)举报人涉嫌非法集资犯罪的或参与非法集资并获利的;

(四)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功的;

(五)举报的违法事实与线索已被新闻媒体、网络信息等公开报道和披露的;

(六)不符合法律法规及本实施细则规定的情形;

(七)其他经有关部门认定不予奖励的情形。

第七条 实施举报奖励应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,按举报时间顺序,奖励最先举报人;

(二)两人以上联名举报同一事实的,按同一举报线索受理,联名举报人集体领取奖励、自行分配;

(三)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,由承办部门奖励,不予重复奖励;

(四)对于举报跨区域非法集资行为的,可不受区外是否已给予奖励限制。案件主办地是我区的,按奖励标准100%给予奖励;案件主办地是外区的,可按照我区奖励标准的30%给予奖励。

第八条 领导小组办公室负责向社会公布举报受理地址、举报邮箱、举报及奖励联系电话、举报传真等联系方式。举报人可通过电话、传真、电子邮件、书信、走访等方式向领导小组办公室举报非法集资线索,也可向横琴公安分局、区工商局以及相关行业主(监)管部门举报,由该部门转报领导小组办公室。

举报人可通过下列途径进行举报:

(一)举报受理地址:珠海市横琴新区宝兴路118号3号楼107室

(二)举报及奖励联系电话:0756-8937275

(三)举报邮箱:hqjt@hqfa.cn

(四)举报传真:0756-8937254

上述举报途径发生变化的,领导小组办公室应及时向社会公布。

第三章 奖励程序及标准

第九条 领导小组办公室接到举报后,应及时会同相关部门对举报事项进行调查核实,对符合条件的按规定予以奖励。举报线索的审核认定和奖励采用集中处理和“一案一议”的方式进行,原则上每半年至少进行一次集中审核认定和奖励,对特别重要的线索可采用“一案一议”的方式进行审核认定和奖励。

第十条 对举报线索的审核认定和奖励由领导小组办公室会同领导小组主要成员单位根据线索价值确定具体奖励标准及金额。经审核认定的,领导小组办公室应于10个工作日内通知举报人领取奖金。

第十一条 奖励标准如下:

(一)举报信息经查实确有非法集资风险,或被举报的非法集资行为情节较轻,尚不构成涉嫌犯罪或行政处罚条件的,一次性给予200元以上、1000元以下的奖励。其中,提供非法集资舆情信息,但不能准确提供舆情信息的最终来源及联系人的,一次性奖励200元;提供非法集资舆情信息,且能准确提供舆情最终来源及联系人的,一次性奖励500元;提供非法集资舆情信息,且区公安机关受理该舆情信息的(仅受理未立案),一次性奖励500元;提供非法集资舆情信息佐证材料,且协助区处非领导小组开展调查的,一次性奖励1000元;

(二)举报信息经查实属情节较轻且不涉嫌犯罪,但被有关部门作出行政处罚的,一次性给予1000元以上、10000元以下的奖励。其中,行政处罚种类为“警告”的,一次性奖励1000元;行政处罚种类为“罚款”的,一次性奖励2000元;行政处罚种类为“没收违法所得、没收非法财物”的,一次性奖励4000元;行政处罚种类为“责令停产停业”的,一次性奖励6000元;行政处罚种类为“暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照”的,一次性奖励8000元;行政处罚种类为“行政拘留”的,一次性奖励10000元;

(三)举报非法集资内容与事实相符,涉嫌犯罪且被公安机关立案侦查的,一次性奖励5000元;

(四)举报的非法集资行为被作出有罪判决,对涉案金额不低于1000万元的,按涉案金额的0.5‰给予一次性奖励,但最高不超过10万元;
对于跨区域案件,横琴新区是主办地的,奖励的涉案金额基数为法院终审判决中认定的全部金额;主办地不是横琴新区的,奖励的涉案金额基数为经司法审计认定的有关横琴新区的涉案金额。

同时满足本条第一款第(三)、(四)项规定的,奖励金额可叠加,但同一案件奖励金额合计最高不超过10万元。

符合省市其他规定奖励条件,且符合本实施细则规定奖励条件的,可同时申请本实施细则规定的奖励。

第十二条 奖励资金以银行转账方式支付。举报人应在接到举报奖励通知之日起30个工作日内,向领导小组办公室提供有效身份证明、同名银行账号。委托他人领取的,应提供书面委托书及被委托人身份证明。两个以上的联名举报人,应提供同意授权其中一人的银行账号接收奖励资金的书面声明文件。

无正当理由逾期未提供的,视为放弃奖励资金。领导小组办公室收到举报人递交的身份证明及银行账号等资料后,按规定办理国库集中支付手续。

第四章 监督及保密管理

第十三条 非法集资举报奖励资金由领导小组办公室(区金融服务局)统一申报并纳入区级财政预算,作为“非法集资举报奖励经费”专款专用。

第十四条 领导小组办公室应建立健全举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励认定会议纪要、奖励领取记录、资金发放凭证等,加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理,并接受审计等有关部门的监督。

第十五条 各相关单位应依法保护举报人的合法权益并为其保密。严禁泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式等信息,严禁泄露举报材料和举报人的有关情况。

第十六条 举报人捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,依法承担相应法律责任。

第十七条 领导小组成员单位工作人员在办理举报奖励过程中玩忽职守、徇私舞弊的,依法追究其行政责任;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。

第五章

第十八条 本细则所称“以上”“以下”均包含本数。

第十九条 本细则由领导小组办公室负责解释。

第二十条 本细则自印发之日起实施,有效期两年。

 

公开方式:主动公开